重要內容提示：

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年5月5日

(二)股東大會召開的地點：浙江東方集團股份有限公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：2014年度公司董事會工作報告

2、  議案名稱：2014年度公司監(jiān)事會工作報告

3、  議案名稱：2014年度財務決算報告

4、  議案名稱：2014年度利潤分配預案

5、  議案名稱：關于向天健會計師事務所支付2014年度報酬議案

6、  議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

7、  議案名稱：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

8、  議案名稱：關于修訂《董事會工作條例》的議案

9、  議案名稱：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

10、            議案名稱：2014年度公司原董事長高康先生薪酬議案

11、            議案名稱：關于為下屬子公司提供額度擔保的議案

12、            議案名稱：關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案

13、            議案名稱：關于2015年度公司開展遠期結售匯業(yè)務的議案

14、            議案名稱：2014年年度報告和年報摘要

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

2、  律師鑒證結論意見：

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。