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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號(hào)： 2014-009
 浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)
第三十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2014年3月27日下午14：00在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議在公司董事長高康先生的主持下，審議并通過了如下議案：
一、2013年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、2013年度公司總裁工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、2013年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年度審計(jì)，公司2013度實(shí)現(xiàn)利潤總額為951,418,125.41元，凈利潤為711,510,983.96元，歸屬于母公司凈利潤為608,329,544.16元，根據(jù)《公司章程》“公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取”的規(guī)定，本年按母公司凈利潤提取法定盈余公積13,857,146.52元后，累計(jì)法定盈余公積已達(dá)注冊(cè)資本的50%，公司將不再進(jìn)行計(jì)提?？毓勺庸惊{丹努服飾公司、獅丹努針織公司董事會(huì)決議和章程的規(guī)定，按其本期實(shí)現(xiàn)凈利潤提取5%職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金866,826.84元，加上年未分配利潤1,042,136,410.34元, 可供股東分配的利潤1,635,741,981.14元，扣除2013年6月實(shí)施2012年度每10股分配現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）計(jì)126,368,363.50元，2013年可供股東分配的利潤為1,509,373,617.64元。
根據(jù)監(jiān)管政策，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡角度出發(fā)，提出2013年度利潤分配預(yù)案：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利3.60元（含稅），共計(jì)分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及向其支付2013年度報(bào)酬議案
董事會(huì)決議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，經(jīng)公司與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，決定結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)支付天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用135萬元，差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
六、2013年度公司董事長薪酬議案
根據(jù)2013年度公司經(jīng)營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，經(jīng)董事會(huì)審議2013年度公司董事長高康經(jīng)考核年薪為354.95萬元，該考核年薪尚需依照相關(guān)規(guī)定扣除期獎(jiǎng)130.98萬元，扣除的期獎(jiǎng)將根據(jù)今后其任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
七、2013年度公司高管人員薪酬議案
根據(jù)2013年度公司經(jīng)營成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，經(jīng)董事會(huì)審議2013年度公司高管人員經(jīng)考核年薪如下：公司總裁何衛(wèi)紅354.95萬元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春275.96萬元；副總裁裘高堯188.24萬元；副總裁趙茂文197.65萬元；公司董事會(huì)秘書王俊158.24萬元；公司原副總裁林平235.30萬元。
上述高管考核年薪尚需依照相關(guān)規(guī)定扣除期獎(jiǎng)，扣除期獎(jiǎng)情況如下：公司總裁何衛(wèi)紅扣除130.98萬元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春扣除86.07萬元；副總裁裘高堯扣除70.65萬元；副總裁趙茂文扣除70.59萬元?？鄢钠讵?jiǎng)將根據(jù)今后其任職期間的經(jīng)營成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。
八、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案
董事會(huì)經(jīng)研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為138,800萬元的額度擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，自股東大會(huì)審議通過之日起算。公司獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。具體情況請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報(bào)刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
九、關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案
董事會(huì)經(jīng)研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供總額度為1100萬美元及78500萬人民幣的額度擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，自股東大會(huì)審議通過之日起算。公司獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。具體情況請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報(bào)刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司對(duì)下屬公司提供額度擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
十、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
十一、2013年年度報(bào)告和年報(bào)摘要
全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
以上議案一、議案三、議案四、議案五、議案六、議案八、議案九、議案十一須提交公司2013年年度股東大會(huì)審議通過。
十二、關(guān)于召開2013年年度股東大會(huì)的議案
董事會(huì)決議于2014年4月21日上午9：00在公司1808會(huì)議室召開2013年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告
                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014年3月29日