證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2013—028
浙江東方集團股份有限公司
關(guān)于為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要事項提示
● 被擔(dān)保人為公司參股公司暨公司關(guān)聯(lián)方浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司及其全資子公司株式會社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED）。
● 本次擔(dān)保金額最高額度為人民幣1.05億元，本次擔(dān)保前公司對被擔(dān)保人無其他擔(dān)保。
● 截至本次公告披露之日（不含此次擔(dān)保），公司無對外擔(dān)保，對下屬子公司向銀行提供的額度擔(dān)?？傤~為人民幣129,800萬元，占公司2012年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的35.62%。公司無逾期擔(dān)保情況。
一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況概述
公司董事會同意公司按照出資比例為參股公司暨關(guān)聯(lián)方浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司（以下簡稱“新能源投資公司”）及其全資子公司株式會社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED，以下簡稱“新能源日本子公司”）向金融機構(gòu)融資貸款合計提供最高額度為1.05億元人民幣的擔(dān)保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關(guān)金融機構(gòu)提供相應(yīng)擔(dān)保。
因新能源投資公司的實際控制人為我公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（以下簡稱“浙江國貿(mào)”），因此新能源投資公司、新能源日本子公司為我公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項已經(jīng)公司六屆董事會第三十二次會議審議通過，將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
二、被擔(dān)保人簡介
1、被擔(dān)保人基本情況
1）被擔(dān)保人新能源投資公司成立于2013年3月，注冊資本為人民幣2億元，由我公司同關(guān)聯(lián)方等單位共同出資設(shè)立。其中，我公司出資7000萬元，占35%股權(quán)；我司控股股東浙江國貿(mào)出資2000萬元，占10%股權(quán)；關(guān)聯(lián)方浙江省國興進出口有限公司（以下簡稱“浙江國興”）出資8000萬元，占40%股權(quán)；第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡稱“上海航明”）出資3000萬元，占15%股權(quán)。新能源投資公司經(jīng)營范圍為：光伏電站項目的投資，實業(yè)投資，投資管理，光伏材料、組建的銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。
截至2013年11月，新能源投資公司資產(chǎn)總額643,358,199.80元，負債總額433,266,552.42元，營業(yè)收入2,499,409.29元，營業(yè)外收入19,820,000.00元，凈利潤17,543,485.36元。
2）被擔(dān)保人新能源日本子公司成立于2013年10月1日，注冊資本為8900萬日元，為新能源投資公司的全資子公司，經(jīng)營范圍為：太陽能光伏電站的開發(fā)，建設(shè)，運維，出售及相應(yīng)設(shè)備的采購銷售。
因新能源日本子公司系新能源投資公司專門為日本項目所設(shè)立，公司成立不久，暫無詳細財務(wù)數(shù)據(jù)。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖
45.16% 56.83%
35% 10% 40% 15%
100%
三、本次擔(dān)保的情況
經(jīng)新能源投資公司同銀行等金融機構(gòu)協(xié)商，相關(guān)金融機構(gòu)已初步同意給予其及其全資子公司總額度為3億元的貸款，但需要新能源投資公司各股東按照出資比例提供擔(dān)保。為緩解新能源投資公司的資金需求，確保其已開工項目的順利實施，董事會同意公司按照對新能源投資公司35%的出資比例為其向相關(guān)金融機構(gòu)提供最高額度為1.05億元人民幣的擔(dān)保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關(guān)金融機構(gòu)提供相應(yīng)擔(dān)保。
四、關(guān)聯(lián)擔(dān)保的審議程序
本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項已于2013年12月18日經(jīng)公司六屆董事會第三十二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事林平先生回避表決。根據(jù)上交所相關(guān)規(guī)定及公司的相關(guān)制度，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
五、獨立董事意見
在關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項遞交公司董事會審議之前，公司獨立董事對該事項進行了審議并發(fā)表事前審核意見，同意將《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》提交公司六屆董事會第三十二次會議審議。
董事會召開審議議案時，獨立董事對該關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案進行了表決，均表示同意并發(fā)表了獨立意見，認為此次擔(dān)保有利于緩解新能源投資公司項目資金需求，同時新能源投資公司各股東方也將嚴格按照其股權(quán)比例各自提供相應(yīng)額度的擔(dān)保，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，此次擔(dān)保事項經(jīng)董事會審議通過后，將提交公司臨時股東大會審議，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本次公告披露之日（不含此次擔(dān)保），公司無對外擔(dān)保，對下屬子公司向銀行提供的額度擔(dān)?？傤~為人民幣129,800萬元，占公司2012年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的35.62%。公司無逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件目錄
1、董事會決議
2、獨立董事意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2013年12月19日
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