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股票代碼：600120               股票簡稱：浙江東方             編號： 2014-007

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會

第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十四次會議于2014年3月7日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議通過了如下議案：

1、關(guān)于公司參與競買浙江國金融資租賃股份有限公司20%股權(quán)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會同意公司在3600萬元的價格區(qū)間內(nèi)，參與競買江省五金礦產(chǎn)進出口有限公司（簡稱“浙江五礦”）通過浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的其所持有的20%浙江國金融資租賃股份有限公司（簡稱“國金租賃”）的股權(quán)。

因浙江五礦系我司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司的下屬公司，因此是我司關(guān)聯(lián)方。但是根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》第五十四條規(guī)定，“公司與關(guān)聯(lián)人進行下述交易，可以向上海證券交易所申請豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露：（一）因一方參與面向不特定對象進行的公開招標、公開拍賣等活動所導致的關(guān)聯(lián)交易；（二）一方與另一方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的定價為國家規(guī)定的?！币勒丈鲜鲆?guī)定，公司參與競買國金租賃股權(quán)事項免于依照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2014年3月11日